AML / FATCA

სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას მიერ ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსების, ასევე მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების თავიდან აცილების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ.

საქართველოს კანონის ”ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” და საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციების შესაბამისად, ვითიბი ბანკ ჯორჯიას შემუშავებული და დანერგილი აქვს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლასთან შესაბამისობის პროგრამა, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი სტანდარტებით:

  • კლიენტებისა და მათი ბენეფიციარი მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია;
  • რისკზე დამყარებული მიდგომა;
  • წესები პოლიტიკურად აქტიური პირების მომსახურების შესახებ;
  • პრევენციული ღონისძიებები (მათ შორის გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებები მაღალი რისკის კლიენტებთან მიმართებაში);
  • კლიენტების ტრანზაქციების მონიტორინგი (მათ შორის საეჭვო ტრანზაქციების გამოვლენა და ანგარიშგების გაგზავნა);
  • საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობა;
  • იცნობდე შენს მოკორესპონდენტო ბანკს (KYCB);
  • საბანკო პროდუქტებთან/მომსახურებასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პონტეციური რისკების იდენტიფიკაცია და მიტიგაცია;
  • ინფორმაციის აღრიცხვა და შენახვა;
  • პერსონალის რეგულარული ტრენინგები და ცოდნის ამაღლება.


JSC “VTB Bank (Georgia)” profile

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire

W-8BEN-E form of JSC “VTB Bank (Georgia)”

Questionnaire for FIs

FATCA Questionnaire for Banks


განახლებულია: 18.12.2020 წ.

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები