AML / FATCA

О мерах, принятых  АО Банк ВТБ (Грузия)  с целью  предотвращения  отмывания денег и финансирования терроризма, а также финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Согласно закону Грузии О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма и регуляциям Национального Банка Грузии, АО Банк ВТБ (Грузия) разработана и внедрена программа соответствия мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая  включает в себя, но не ограничивается следующими стандартами:

  • Идентификация и верификация клиентов и их бенефициарных владельцев 
  • Подход, основанный на риске
  • Правила обслуживания политически активных лиц 
  • Превентивные мероприятия (в том числе усиленные превентивные мероприятия в отношении клиентов с высоким уровнем риска) 
  • Мониторинг транзакций клиентов (в том числе выявление сомнительных транзакций и отправление отчетности)
  • Соответствие международным санкциям
  • Знай свой корреспондентский банк (KYCB);
  • Идентификация и митигация связанных с банковскими продуктами\обслуживанием потенциальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма 
  • Учет и хранение информации
  • Регулярные тренинги и повышение знаний персонала 


JSC “VTB Bank (Georgia)” profile

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire

W-8BEN-E JSC VTB Bank (Georgia)

Questionnaire for FIs

FATCA Questionnaire for Banks

 

Обновлено: 18.12.2020 г.

Филиалы и банкоматы Онлайн консультация Видео банк Курсы валют Калькуляторы